على مدى سنوات ، ظلّ الراحل الدكتور أحمد الجلبي ، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية فيه ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، مشغولاً بقضايا الفساد المالي والاداري الكبرى، وفي مقدمها قضية تهريب مليارات الدولارات الى خارج البلاد عبر شركات  مالية وهمية في معظمها وصيارفة مستجدين استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة ومن قوت الشعب، ما أدى الى خواء الخزينة وتعطّل مشاريع اقتصادية وخدماتية كثيرة.

ومنذ تولي الراحل الجلبي رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي وضع نصب عينيه كشف تفاصيل هذه الملفات الخطيرة، وخصوصاً ملف تهريب العملة الأجنبية، وبالفعل نجح بالتعاون مع أعضاء آخرين في اللجنة ومسؤولين في الدولة في جمع المئات من الوثائق التي أعدّ بها تقريراً تقدّم به الى اللجنة وجهات اخرى بينها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة. وكما ابلغ الجلبي "المدى" في حينه فانه لقي تعاونا ذا قيمة من وزارة المالية ووزيرها هوشيار زيباري في الكشف عن وقائع هذا الملف وغيره.

الراحل الجلبي أطلع مؤسسة "المدى" في وقت مبكر على وقائع هذا الملف وأودع منذ فترة نسخة من محتوياته لدى المؤسسة على أمل البدء بنشر ما يتعلق بهذا الملف في وقت يحدده هو، إذ كان ينتظر مواقف الجهات الأخرى، وبينها المرجعية الدينية العليا في النجف التي كان يتطلع الى الحصول على دعمها لفتح هذا الملف وسواه من الملفات التي تميط اللثام عن النشاطات الخطيرة لمافيا الفساد في البلاد والتي ترتبط بعلاقات وشيجة بمسؤولين كبار في هذه الدولة.

الآن وقد رحل الدكتور الجلبي عن هذه الدنيا، فان مؤسسة المدى تجد نفسها ملزمة بتنفيذ ما أتفق عليه معها الراحل الجلبي، وتنشر هنا صفحات جديدة من هذا الملف يتعلق بمصرف الهدى الذي قدّمه الراحل الجلبي في مذكرته الى لجنة النزاهة البرلمانية قبل أقل من شهر من وفاته بوصفه أنموذجاً لـ "المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك وأصحابها في مزاد العملة الاجنبية".

163 عملية تحويل أجراها مصرف الهدى خلال 6 اشهر 85 منها بدون كشوفات

البنك المركزي العراقي

(مكتب الابلاغ عن غسل الاموال)

(مذكرة داخلية)

التاريخ : 7/8/2014

إلى / السيد المحافظ المحترم

م / تحويلات (RTGS)

بعد التحية..

نود ان نبين لسيادتكم ان المبالغ المحولة من مصرف الرافدين الى مصرف الهدى عن طريق نظام المدفوعات الـ (RTGS) وللمدة من (2/2/2014) ولغاية 30/6/2014 بلغت (1543212) مليون دينار (ترليون وخمسمائة وثلاثة واربعون مليار ومائتان واثنا عشر مليون دينار) وتشكل نسبة كبيرة من رصيد مصرف الهدى لدى هذا البنك التي استخدمت لاغراض نافذة بيع العملة والبالغة (1801778) ألف دولار (مليار وثماني مئة وواحد مليون وسبعمائة وثماني وسبعون ألف دولار) للفترة اعلاه.

راجين تفضلكم بالاطلاع والتوجيه بشأن اصدار مسودة الكتاب المرفقة جانباً.. أمركم مع التقدير

المرفقات:

(1) كشف تحويلات مصرف الرافدين بالدينار

(1) كشف الحوالات المنفذة بالدولار.

نجم طعمة خضير

المدير العام وكالة

يظهر كشف حوالات  مصرف الهدى بالدولار عن طريق نافذة بيع العملة ان 163 عملية قد جرت في الفترة من 4/1/2014  الى 30/6/2014 بقيمة  مليار و801 مليون و778 الف دولار امريكي، وان معظم تلك العمليات (85 عملية ) كانت بدون كشف زبائن.

--------------

سري وشخصي

العدد: س/143

التاريخ: 11/8/2014

إلى / مصرف الرافدين / مكتب المدير العام

م/ حوالات داخلية

تحية طيبة..

نود إعلامكم إن مبالغ الحوالات الداخلية الصادرة من مصرفكم عبر نظام الـ  RTGS الى مصرف الهدى عن طريق البنك المركزي وللفترة من 2/2/ -30/6/2014 بلغت بحدود (1543212) مليون دينار (ترليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليار ومائتان واثنا عشر مليون دينار) وكما موضح بالجدول المرفق طياً.

راجين التفضل بالاطلاع وإعلامنا فيما اذا تم اتخاذ العناية الواجبة تجاه هذه التحويلات والتأكد من سلامة مصادرها (الفرع والزبون) واستخدامها لاغراض تجارية واضحة لديكم ولا تشكل شبهات غسل اموال او تمويل إرهاب عملا بالقسم (5) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (93) لسنة 2004 لكونها استخدمت لاغراض الدخول في نافذة بيع العملة الاجنبية لتنفيذ طلبات المصرف المذكور.

آملين إجابتنا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه... مع التقدير

المرفقات:

(1) كشف

نعيم طعمة خضير

المدير العام وكالة

نسخة منه الى/

- مكتب المحافظ / الاطلاع سيادته .. مع التقدير

- المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان / مكتب المدير العام / للتفضل بالاطلاع وإتخاذ ما يلزم بشأن تدقيق حركة هذه الارصدة الى مصرف الرافدين.. مع التقدير.

- المديرية العامة للحسابات/ مكتب المدير العام / للتفضل بالإطلاع وإتخاذ ما يلزم بشأن متابعة مصادر تغذية حساب مصرب الهدى لديكم للغرض اعلاه.. مع التقدير.

البنك المركزي العراقي

(مكتب الابلاغ عن غسل الاموال)

(مذكرة داخلية)

التاريخ: 12/8/2014

إلى / السيد المحافظ المحترم

م / تحويلات (RTGS)

بعد التحية

إلحاقاً بمذكرتنا المؤرخة 7/8/2014 والمرفقة جانباً نود أن نبين لسيادتكم قيامنا باحتساب العمولة التي يتقاضاها مصرف الهدى عن بيع الدولار للمبلغ المحول عن طريق البنك المركزي المشار اليه بكتابنا سري وشخصي المرقم (س/ 143) في 11/8/2014. والبالغ (1801778) الف دولار تقريباً (مليار وثمانمائة وواحد مليون وسبعمائة وثماني وسبعون ألف دولار) بلغت بحدود (18017780) الف دينار (ثماني عشر مليار وسبعة عشر مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار) وباحتساب نسبة (10) دنانير للدولار الواحد حسب تعليمات نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية رقم (9/3/19) في 26/6/2014 وفق المعادلة التالية:

1- (1801778) دولار × (1187) دينار = (213871468000) دينار (سعر الشراء).

2- (1801778) دولار × (1197) دينار) = (2156728466000) دينار (سعر البيع).

3- (2156728466000) دينار (سعر البيع) – (213871468000) دينار (سعر الشراء) = (18017780) الف دينار (ثمانية عشر مليار وسبعة عشر مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار) (مقدار العمولة).

للتفضل بالإطلاع وان نسبتم توجيه المديرية العامة المراقبة للصيرفة والائتمان للتأكد من تثبيت تلك الفوائد في سجلات المصرف حسب الاصول.. أمركم مع التقدير.

نعيم طعمة خضير

المدير العام وكالة

----------------------------

مصرف الرافدين

الادارة العامة

العدد: 989

التاريخ: 26/8/2014

مكتب المدير العام

شعبة مكافحة غسل الاموال

سري وشخصي

الى / البنك المركزي العراقي / مكتب الابلاغ عن غسل الأموال

م / حوالات داخلية

تحية طيبة..

إشارة الى كتابكم العدد / س 143 في 11/8/2015 وبعد تدقيق تفاصيل المبلغ المشار اليه في كتابكم تبين لنا ما يلي:

1- ان المبالغ المحولة عبر نظام (RTGS) جميعها عبارة عن اشعارات صادرة من حساب مصرف الهدى لدى فرعنا الرئيسي الى حسابه لدى البنك المركزي اي انها عمليات مناقلة للأرصدة حسب طلب المصرف المذكور وان أصل تلك المبالغ إيداعات وحوالات من زبائن مصرف الهدى.

2- إن مهمة التحري عن مصادر أموال الزبائن والغرض من الايداعات في الحالات أعلاه تقع ضمن مسؤولية مصرف الهدى كونه مؤسسة مالية مستقلة تحت رقابة البنك المركزي وتخضع لقانون غسل الاموال الذي يلزمها بإنشاء شعبة مكافحة غسل الاموال تكون مسؤولة عن التحري عن الزبائن قبل قبول ايداعاتهم وفقاً للفقرة (1) من المادة 17 والفقرة (1) من المادة 18 من القانون لذا فان مسؤولية فرعنا تنحصر في متابعة تنفيذ طلبات المناقلة للمصرف المذكور.

للتفضل بالاطلاع.. مع التقدير

باسم كمال مهدي الحسني

مدير عام مصرف الرافدين / وكالة

رئيس مجلس الادارة

-------------------------------

جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي

مكتب الابلاغ عن غسل الاموال / قسم التعاون الدولي

(سري)

العدد: س/161

التاريخ: 27/8/2014

إلى / المملكة الاردنية الهاشمية

وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

م/ معلومات

بعد التحية..

من خلال فحص وتحليل البيانات الخاصة بالحوالات الخارجية المنفذة عن طريق البنك المركزي العراقي لصالح زبائن مصرف الهدى والمتعلقة باستيراد بضائع مختلفة الى العراق لشركات مستفيدة في الأردن من خلال بنك الاسكان وحسب الجدول المرفق طياً، ولضخامة المبالغ المحولة وطبيعة السلع المستوردة تولّد لدى هذا المكتب بعض الشكوك في صحتها.

راجين المساعدة بتزويدنا بأية معلومات متوفرة لديكم عن صحة تعاملات الشركات المستفيدة ومدى قدراتها المالية على تنفيذ تلك الطلبات بتوريد المواد المثبتة في الجدول المرفق الى العراق وفق مستندات رسمية وأصولية من عدمه وفق مبدأ التعاون والتنسيق بين هذا المكتب ووحدتكم.

آملين سرعة الإجابة لأهمية الموضوع.. مع التقدير

نعيم طعمة خضير

المدير العام وكالة