على مدى سنوات ، ظلّ الراحل الدكتور أحمد الجلبي ، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية فيه ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، مشغولاً بقضايا الفساد المالي والاداري الكبرى، وفي مقدمها قضية تهريب مليارات الدولارات الى خارج البلاد عبر شركات مالية وهمية في معظمها وصيارفة مستجدين استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة ومن قوت الشعب، ما أدى الى خواء الخزينة وتعطّل مشاريع اقتصادية وخدماتية كثيرة.
ومنذ تولي الراحل الجلبي رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي وضع نصب عينيه كشف تفاصيل هذه الملفات الخطيرة، وخصوصاً ملف تهريب العملة الأجنبية، وبالفعل نجح بالتعاون مع أعضاء آخرين في اللجنة ومسؤولين في الدولة في جمع المئات من الوثائق التي أعدّ بها تقريراً تقدّم به الى اللجنة وجهات اخرى بينها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة. وكما ابلغ الجلبي "المدى" في حينه فانه لقي تعاونا ذا قيمة من وزارة المالية ووزيرها هوشيار زيباري في الكشف عن وقائع هذا الملف وغيره.
الراحل الجلبي أطلع مؤسسة "المدى" في وقت مبكر على وقائع هذا الملف وأودع منذ فترة نسخة من محتوياته لدى المؤسسة على أمل البدء بنشر ما يتعلق بهذا الملف في وقت يحدده هو، إذ كان ينتظر مواقف الجهات الأخرى، وبينها المرجعية الدينية العليا في النجف التي كان يتطلع الى الحصول على دعمها لفتح هذا الملف وسواه من الملفات التي تميط اللثام عن النشاطات الخطيرة لمافيا الفساد في البلاد والتي ترتبط بعلاقات وشيجة بمسؤولين كبار في هذه الدولة.
الآن وقد رحل الدكتور الجلبي عن هذه الدنيا، فان مؤسسة المدى تجد نفسها ملزمة بتنفيذ ما اتفق عليه معها الراحل الجلبي، وتنشر هنا صفحات جديدة من هذا الملف يتعلق بمصرف الهدى الذي قدّمه الراحل الجلبي في مذكرته الى لجنة النزاهة البرلمانية قبل اقل من شهر من وفاته بوصفه أنموذجاً لـ "المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك وأصحابها في مزاد العملة الاجنبية".
الاردن ينفي علاقة احد بنوكه بـ 250 حوالة اجراها مصرف الهدى
جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
العدد: س/187
التاريخ: 24/9/2014
مكتب الابلاغ عن غسل الاموال
الى/ وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
المملكة الاردنية الهاشمية
م / معلومات
بعد التحية:
اشارة الى كتابكم المرقم م.غ.أ /2/2/663 والمؤرخ في 18/9/2014 نرفق لكم طيا كشفا بتفاصيل الحوالات المطلوبة...
مع التقدير
نعيم طعمة خضير
المدير العام وكالة
وتضمن الكشف المشار اليه نحو 250 معاملة تحويل عملة كلها موجهة من مصرف الهدى الى بنك الاسكان الاردني لصالح الشركات المذكورة في حلقة سابقة والبالغ عددها 32 شركة 29 منها غير مسجلة لدى مديرية تسجيل الشركات.(ادناه رابط الحلقة التي تضمنت اسماء هذه الشركات).
http://www.almadapaper.net/ar/news/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=498863
جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
مكتب الابلاغ عن غسل الاموال
(سري وشخصي)
العدد: س/ 178
التاريخ: 14/9/2014
الى / مصرف الرافدين – مكتب المدير العام
م/ حوالات داخلية
بعد التحية..
اشارة الى كتابكم المرقم (سري وشخصي /989) في 26/8/2014. ورد بالفقرة (1) من كتابكم اعلاه ان أصل تلك المبالغ ايداعات وحوالات من زبائن مصرف الهدى وان عملية تحويلها جرت عن طريق فرعكم الرئيسي او الفروع الأخرى وهذا يتطلب اتخاذ اجراءات العناية الواجبة من قبل مصرفكم.
للتفضل بالاطلاع وتزويدنا بتفاصيل اسماء وايداعات هؤلاء الزبائن للفترة موضوع كتابنا المرقم (سٍري وشخصي / (س/143) في 11/8/2014.. مع التقدير.
نعيم طعمة خضير
المدير العام وكالة
نسخة منه الى:
- مكتب المحافظ / لاطلاع سيادته.. مع التقدير
-----------------------
وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الرقم: م غ أ/2/2/ 877
التاريخ: 30 تشرين الثاني/ 2014
(سري ومكتوم)
سعادة المدير العام لمكتب الابلاغ عن غسل الاموال بالوكالة المحترم
السيد نعيم طعمة خضير
اشار الى كتابكم المرقم (س/861) تاريخ 28/8/2014 ورقم (س/187) تاريخ 24/9/2014 بخصوص تزويدكم بالمعلومات المتوفرة عن صحة تعاملات الشركات المستفيدة من الحوالات الواردة في مرفق كتابيكما المشار لهما اعلاه ارجو اعلامكم بانه لم يتبين ان بنك الاسكان للتجارة والتمويل كان مراسلا وتحديدا مستفيدا من الحوالات وذلك ضمن المعلومات المتوفرة والمقدمة من قبلكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس الوحدة
دانه تحسين جنبلاط
-------------------------------------
جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
مكتب الابلاغ عن غسل الاموال
العدد : س/3
التاريخ: 5/1/2015
(سري وشخصي)
إلى / مصرف الرافدين / الادارة العامة
مكتب المدير العام
م / حوالات داخلية
بعد التحية..
يرجى اعلامنا ما تم بصدد كتابنا المرقم (سري وشخصي / 178) في 14/9/2014.
آملين سرعة الاجابة .. مع التقدير
نعيم طعمة خضير
المدير العام وكالة
-------------------------
البنك المركزي العراقي
مكتب الابلاغ عن غسل الاموال
مذكرة داخلية
إلى/ المديرية العامة للاستثمارات
العدد: (س /12)
التاريخ: 18/1/2015
(سري)
م/ حوالات داخلية
بعد التحية..
المداولة الشفوية مع السيد مدير عام المديرية العامة للاستثمارات المحترم. يرجى تزويدنا بارقام الحسابات الخاصة بالمصارف العراقية لدى المصارف المراسلة وكما مبين في ادناه:
ت اسم المصرف العامل في العراق اسم المصرف المراسل
مصرف اربيل بنك الاسكان
بنك العربي الافريقي
اسيا بنك
ايش بنك
بنك البركة (البركة التركي)
وقف بنك
2 مصرف الاقليم التجاري (اميرالد) بنك الاسكان
بنك البركة (البركة التركي)
وقف بنك
اسيا بنك
3 مصرف سومر بنك نور الاسلام (بنك نور الاسلام)
بنك الاسكان للتجارة والتمويل
Ak Bank Istanbul
Turke Is Bankasi
4 مصرف الهدى بنك الاسكان
مع التقدير
نعيم طعمة خضير
المدير العام وكالة
---------------------------------------
البنك المركزي العراقي
المديرية العامة للاستثمارات / قسم الاستثمار
(مذكرة داخلية)
العدد: 5/2/229
التاريخ: 22/1/2015
إلى مكتب الابلاغ عن غسل الاموال
م/حوالات داخلية
تحية طيبة..
اشارة الى مذكرتكم المرقمة س/12 في 18/1/2015
ندرج لكم ارقام الحسابات الخاصة بالمصارف العراقية لدى البنوك المراسلة وهي في الجدول كالاتي:
ت اسم المصرف البنك المراسل رقم الحساب
1 اربيل الاسكان / عمان 01/ 02 / 095406 /001
العربي الافريقي لايوجد
اسيا بنك TR140020800002037919950002
ايش بنك TR770006400000201790004366
البركة (البركة التركي) TR200020300000712010000003
وقف بنك TRO10001500158048012974343
2 الاقليم التجاري (امبرلد) الاسكان/ عمان JO/O6HBHO00/0000003319700201001
البركة (البركة التركي) TR630020300000912082000001
وقف بنك TR430001500158048013864850
اسيا بنك 210020800002039641800001
3 سومر النور الاسلاميAE7205200001010504770015
اك بنك اسطنبول TR940004600999001000501001
ايش بنك TRO80006400000201790004417
الاسكان / عمان JO68HBHO0010000000299500201001
4 الهدى الاسكان/ عمان 0012102900201
مع التقدير
المدير العام
منير محمد عمران
السلسة السادسة من وثائق الجلبي
