على مدى سنوات ، ظلّ الراحل الدكتور أحمد الجلبي ، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية فيه ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، مشغولاً بقضايا الفساد المالي والاداري الكبرى، وفي مقدمها قضية تهريب مليارات الدولارات الى خارج البلاد عبر شركات مالية وهمية في معظمها وصيارفة مستجدين استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة ومن قوت الشعب، ما أدى الى خواء الخزينة وتعطّل مشاريع اقتصادية وخدماتية كثيرة.

ومنذ تولي الراحل الجلبي رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي وضع نصب عينيه كشف تفاصيل هذه الملفات الخطيرة، وخصوصاً ملف تهريب العملة الأجنبية، وبالفعل نجح بالتعاون مع أعضاء آخرين في اللجنة ومسؤولين في الدولة في جمع المئات من الوثائق التي أعدّ بها تقريراً تقدّم به الى اللجنة وجهات اخرى من بينها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة. وكما ابلغ الجلبي "المدى" في حينه فإنه لقي تعاونا ذا قيمة من وزارة المالية ووزيرها هوشيار زيباري في الكشف عن وقائع هذا الملف وغيره.

الراحل الجلبي أطلع مؤسسة "المدى" في وقت مبكر على وقائع هذا الملف وأودع منذ فترة نسخة من محتوياته لدى المؤسسة على أمل البدء بنشر ما يتعلق بهذا الملف في وقت يحدده هو، إذ كان ينتظر مواقف الجهات الأخرى، وبينها المرجعية الدينية العليا في النجف التي كان يتطلع الى الحصول على دعمها لفتح هذا الملف وسواه من الملفات التي تميط اللثام عن النشاطات الخطيرة لمافيا الفساد في البلاد والتي ترتبط بعلاقات وشيجة بمسؤولين كبار في هذه الدولة.

الآن وقد رحل الدكتور الجلبي عن هذه الدنيا، فان مؤسسة "المدى" تجد نفسها ملزمة بتنفيذ ما اتفق عليه معها الراحل الجلبي، وننشر هنا صفحات جديدة من هذا الملف تتعلق بمصرف الهدى الذي قدمه الراحل الجلبي في مذكرته الى لجنة النزاهة البرلمانية قبل اقل من شهر من وفاته بوصفه أنموذجاً لـ "المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك وأصحابها في مزاد العملة الاجنبية".

عمليات الاستيراد التي قدم المركزي كشوفاتها تمت خلال فترة 3 أشهر فقط

حولت (شركة السوسن) 92.8 مليون دولار لشراء طباخات ومبردات ومدفأت نفطية

جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي

مكتب الابلاغ عن غسل الأموال / قسم التدقيق والتحقيق

(سري)

العدد: س/194

التاريخ: 27/10/2014

الى /الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات

م / طلب معلومات

تحية طيبة..

وفقاً لمبداً التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين هذا المكتب وهيئتكم الموقرة، نود ان نبين بان زبائن مصرف الهدى المدرجة اسماؤهم في الكشف المرفق طياً، تمت مشاركتهم في نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لشراء المبالغ المثبتة في الكشف ولأغراض مختلفة للفترة من 16/2 ولغاية 14/5/2014، راجين اعلامنا فيما اذا تمت محاسبتهم ضريبياً من عدمها.

مع التقدير

المرفقات:

- كشف بأسماء الزبائن والمبالغ المشتراة من نافذة بيع العملة الأجنبية

نعيم طعمة خضير

المدير العام وكالة

وليد عيدي عبد النبي

المدير العام وكالة

23/10/2014